주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제29조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                                                  - 아 래 -

 

1. 일 시 : 2020년 2월 28일 (금) 오후 4시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 331, 에이비엔타워 3층, 본사 대회의실

3. 회의목적사항

《부의 안건》

제1호 의안 : 정관 개정 승인의 건 (참조 1)

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (참조 1)

제3호 의안 : 임원상여금지급규정 심의의 건 (참조 1)

제4호 의안 : 임원유족보상금지급규정 심의의 건 (참조 1)

4. 주주총회 참석시 준비물

1) 주주가 직접 참석하는 경우 : 참석장(별지1), 신분증, 공증위임장(별지3 날인), 인감증명서

2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 : 참석장(별지1), 위임장(별지2, 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

*조합/펀드 주주의 경우 : 업무집행조합원의 법인인감증명서

업무집행조합원임을 소명 할 수 있는 자료(ex. 고유번호증/ 등록원부)

*사용인감을 사용하실 경우 사용인감계 제출 요망

*참조자료는 첨부파일에서 확인부탁드립니다.

                                                                     

                                                                       2020년 02월 12일

                                                                 주식회사 휴사이온